专骗老人把现金装箱邮寄！华男涉$6500万跨国电诈，嚣张拿现金拍照（组图）
美国司法部近日宣布，涉嫌参与一起涉案金额高达6500万美元的跨国电信诈骗及洗钱案的华人男子王华（Hua Wang，音译），已在联邦法院认罪，承认自己参与了针对全美老年人的诈骗犯罪，其中包括多名圣地亚哥地区受害者。
值得关注的是，本案调查过程中，两组专门揭露诈骗犯罪的YouTube创作者——Scammer Payback和Trilogy Media发布的卧底调查视频，为执法部门锁定多名涉案人员身份、还原整个犯罪网络架构发挥了重要作用。
根据联邦检方公布的信息，王华是本案的主要被告。
2025年4月，联邦调查人员在纽约法拉盛（Flushing）的住所将其逮捕。就在几天前，其同案被告苏伟宁（Weining Su，绰号“Ning Ma”）试图在纽约肯尼迪国际机场（JFK）搭乘飞往中国的单程航班时被执法人员拦截并逮捕。
图片来源：justice.gov
随后，2025年8月，联邦执法机构展开全国统一收网行动，在加州南部、德州、密歇根州及纽约州同步实施抓捕。截至目前，已有30多名嫌犯被公开起诉。
近两个月来，除王华外，还有9名同案被告陆续认罪，包括：
徐晓磊（Xiao Lei Xu）
王文昌（Wen Chang Wang，绰号“Cookies”）
蔡家文（Jiawen Cai，绰号“Johnny Cai”）
尹珠涵（Zhuhan Yin）
陈文志（Wenzhi Chen）
孙宇辉（Yuhui Sun）
蒋嘉欣（Jiaxin Jiang）
沈冰（Bing Shen）
李冲冲（Chongchong Li）
其中，王文昌、蔡家文、尹珠涵、孙宇辉、沈冰及李冲冲均为中国籍公民。检方表示，另有多名被告预计将在本月稍后认罪。
法院文件显示，该犯罪集团自2019年起开始运作，总部活动主要位于美国南加州，成员大多为中国籍，其中不少人在美国非法居留。
检方指出，该团伙长期与设在印度的电信诈骗呼叫中心合作。
诈骗分子会冒充：
微软等科技公司技术支持人员；
美国政府工作人员；
银行客服或金融机构员工。
当受害老人上当后，诈骗人员会要求其前往银行提取大量现金，并将现金藏入包裹，通过快递寄送至指定地址。
这些收件人姓名全部为伪造身份，对应使用假身份证件，而收件地址则是犯罪团伙租用的短期民宿（Airbnb等短租房）。
根据多名被告签署的认罪协议，为了不断接收受害人的现金包裹，犯罪集团设计了一套“Hub-and-Spoke（中心+卫星）”模式。
他们通常会：
租下一处短租房作为“中心据点”，停留约一周；
同时在附近再租数个短期住所作为“卫星点”；
一旦停留一段时间，便整体转移至新的城市或社区，重复相同模式，以逃避警方追踪。
本案调查始于2020年12月。当时，一位遭遇诈骗的老人联系快递公司，希望追回自己寄出的现金包裹。
执法人员随后截获11个现金包裹，共计约13.5万美元现金。
图片来源：justice.gov
所有包裹均寄往圣地亚哥地区的短租住所，收件人则全部使用假名字。
这一发现成为整个案件调查的突破口。
调查过程中，执法人员还发现了2020年至2021年间发布在YouTube上的多段反诈视频。
知名反诈骗频道Scammer Payback主持人Pierogi长期通过远程技术手段与印度诈骗集团周旋，揭露诈骗流程。
随后，他与YouTube团队Trilogy Media合作，多次设计诱捕行动，主动联系诈骗分子，并在现实中与其面对面对峙，全程拍摄后上传网络。
这些公开视频帮助执法部门确认了多名涉案人员身份，包括：
张志毅（Zhiyi Zhang）
陈都都（Dudu Chen）
陈华健（Huajian Chen）
三人目前均已被列入联邦起诉名单。
检方表示，这些视频不仅帮助警方识别犯罪嫌疑人，还进一步揭示了整个诈骗组织的运作模式，并最终锁定了多名组织高层成员。
检方还披露了犯罪集团的洗钱方式。
图片来源：justice.gov
2021年3月，王华与徐晓磊等人在拉斯维加斯活动期间，多次负责转移诈骗所得现金。
2021年3月4日，徐晓磊驾车前往洛杉矶途中被警方拦截，车内查获7万美元诈骗赃款。
仅8天后，即3月12日，王华、徐晓磊及另一名同伙再次驾车从拉斯维加斯前往洛杉矶途中被执法人员拦下，警方又缴获120,860美元现金。
根据认罪协议，王华承认自己自2019年至2023年一直参与该诈骗网络。
他承认，自己负责处理超过2000个由受害老人邮寄的现金包裹，造成受害人累计经济损失约6400万美元。整个犯罪网络造成的总损失则超过6500万美元。
目前，本案所有被告将陆续在美国联邦地区法院接受量刑，案件由美国联邦地区法官Todd W. Robinson负责审理。
+61
+86
+886
+852
+853
+64
